Skärpta penningtvättskrav hotar svenska småföretag med konkurser

Svenska småföretag riskerar sanktionsavgifter så höga att de kan drivas i konkurs – utan att ha begått något brott. Bristande dokumentation och riskanalyser räcker för att utlösa allvarliga påföljder enligt penningtvättslagen. Om ett år skärps reglerna ytterligare när ny EU-lagstiftning träder i kraft, mot bakgrund av att uppskattningsvis 130 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år.